Nesta quinta-feira (18), a Polícia Federal (PF) lançou a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades associadas ao Banco Master e a instituições do sistema financeiro brasileiro. Esta nova etapa envolve o senador Jaques Wagner (PT-BA), que exerce a função de líder do governo Lula no Senado, além do empresário Augusto Lima, ex-sócio do banco mencionado.
Estão sendo cumpridos um total de 18 mandados de busca e apreensão em localidades da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. As ordens judiciais foram emitidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Medidas cautelares também estão sendo aplicadas, incluindo restrições de contato entre os envolvidos nas investigações e a suspensão de passaportes.
Segundo informações da PF, as irregularidades investigadas podem configurar, em tese, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Endereços relacionados a Wagner e Lima
As ações de busca foram realizadas em locais associados a Wagner e Lima em Salvador, além de um hotel em Brasília onde o senador reside.
A operação também se estendeu a um endereço vinculado a Eduardo Sodré Martins, enteado de Wagner. As investigações mencionam pagamentos feitos à Bonnie Bonilha, esposa de Sodré, através de uma consultoria.
A análise dos documentos apreendidos com Augusto Lima está investigando se houve pagamentos relacionados ao Banco Master via empresa da esposa de Sodré, além da descoberta de um apartamento em Salvador avaliado em R$ 2,5 milhões.
A defesa de Augusto Lima considerou as ações da PF como desnecessárias e afirmou que ele se encontra há seis meses disponível para colaborar com as autoridades na apuração dos fatos.
Os advogados acrescentaram que essas medidas vão ajudar a comprovar que os atos investigados nesta fase são legais e que Lima atuou dentro dos parâmetros da lei.
Banco Master e seu vínculo com a política
A Operação Compliance Zero já havia envolvido outros nomes importantes tanto do setor financeiro quanto da política. Em fases anteriores, foram citados Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master; Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB (Banco de Brasília); e Ciro Nogueira (PP-PI), presidente do Partido Progressista.
Vorcaro foi detido em novembro enquanto se preparava para embarcar para o exterior em São Paulo. Augusto Lima também havia sido preso anteriormente durante outra etapa da operação.
As investigações sobre o Banco Master buscam identificar fraudes ocorridas através de fundos de investimento, desvio de recursos financeiros e aquisição de ativos problemáticos.
Lima começou sua trajetória no setor financeiro com o Credcesta, um cartão consignado destinado a servidores públicos. Ele ingressou no Banco Master em 2020 e planejou sua saída da sociedade para 2024.
Conexão com Jaques Wagner
Jaques Wagner já comentou sobre sua relação com Augusto Lima em uma entrevista anterior. O senador mencionou que conheceu o empresário durante o processo de venda da Cesta do Povo, uma rede estatal de supermercados na Bahia.
Na ocasião, Wagner destacou que Lima surgiu após dois leilões sem interessados e apresentou uma proposta relacionada ao cartão utilizado pela rede supermercadista.
O senador afirmou ter estabelecido uma relação com Lima ao longo do tempo, mas negou ter discutido assuntos referentes à Cesta do Povo com Daniel Vorcaro.
Trajetória política
Jaques Wagner é considerado um dos principais aliados do presidente Lula. Ele já exerceu funções como deputado federal, governador da Bahia por dois mandatos e ocupou cargos ministeriais nos governos Lula e Dilma Rousseff.
Atualmente no Senado, ele lidera as iniciativas do governo e é pré-candidato à reeleição.